为进一步提升“百日行动”打击工作效能,严厉打击涉电信网络诈骗犯罪活动,石龙公安分局近日在辖区义警队员的协助下,成功抓获涉嫌“洗钱”犯罪嫌疑人2名,收缴涉案银行卡、购物卡一批。
8月11日22时45分许,石龙公安分局黄洲派出所接到义警队员举报称:在石龙镇汇星商业中心沃尔玛超市发现涉嫌“洗钱”可疑人员。接报后,民警立即带队赶到现场,并成功将嫌疑
人彭某、向某带回派出所调查。经审讯,犯罪嫌疑人称于8月10日使用一张存有60余万元资金的银行卡来购买汇星沃尔玛超市购物卡,打算套现“洗白”。在得知犯罪嫌疑人需要兑换金额巨大的购物卡时,义警队员觉察到异样,果断选择报警并安排工作人员拖延时间,全力协助民警抓捕2名犯罪嫌疑人。
通过核查资金来源,民警发现银行卡存款中一笔20余万元的款项来自一个被电信诈骗的账户,根据案件事实和证据认定犯罪嫌疑人彭某、向某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得,符合洗钱犯罪构成要件。目前,两名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在作进一步深处理中。
(刘献兵、石龙镇)